鑫品生醫:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄UTOWN B 棟接待中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○六年度營業報告。

(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(三)本公司「董事會議事規則」修訂案。

二、承認事項

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/07

6.停止過戶截止日期:107/06/05

7.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於107年3月29日起至107年4月9日17時止受理股東提案。