天賜爾:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/19

2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司106年度之營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司106年度盈餘分派案。

(3)通過106年度員工及董監事酬勞分派案。

(4)通過本公司執行業務經理人具董事身份者納入績效評估與獎勵制度對象案。

(5)通過本公司106年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過本公司財務會計主管異動案。

(7)通過本公司107年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無