中鋼構:公告本公司第十四屆第六次董事會會議決議通過召開股東會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年營業報告案。

(2)本公司辦理背書保證情形報告案。

(3)本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

(4)修訂本公司「董事道德行為準則」報告案。

(5)修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告案。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(8)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。

(9)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

承認本公司106年營業報告書、財務報表案。

承認本公司106年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

擬修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。

擬解除本公司董事林榮銘先生競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間：107年4月9日至107年4月19日

受理股東提案處所：本公司(高雄市燕巢區中興路500號)

電子投票起始日期：107年5月19日

電子投票撤銷及截止日期：107年6月17日