迅得：補充公告-董事會決議召開一○四年股東常會公告-增列討論事項

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/14

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓

(中壢市中山里集會所)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司103年度營業報告案。

(2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。

(3)增訂本公司「道德行為準則」案。

(4)增訂本公司「誠信經營守則」案。

二.承認事項：

(1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司103年度盈餘分配案

三.討論事項：

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

四.臨1時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:新增討論事項：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。