正淩精工:本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷5號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業概況報告。

(2)本公司106年度監察人查核報告書。

(3)本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司『公司治理實務守則』案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂股東提案之受理期間自民國107年04月03日至107年04月16日止，

受理處所為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。