大慶證:公告董事會決議一○七年股東常會召集事由
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一).民國一○六年度營業報告

(二).審計委員會查核報告書

(三).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一).民國一○六年度營業報告書及財務報表案

(二).民國一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一).修訂公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十五屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,如欲

於本次股東常會提出議案者,及依公司法第192條之1規定,欲提名董事

(含獨立董事)候選人者,本公司訂於民國107年3月16日起至民國107年3月

26日止受理股東提案及提名,請股東於民國107年3月26日17時前寄達並敘

明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:台北市民生東路二段176號4樓總經理室。本次股東會股東得以

電子方式行使表決權,相關事項如下:股東行使電子投票期間:自民國

107年4月28日起至107年5月26止;電子投票平台:台灣集中保管結算所股

份有限公司,網址:www.stockvote.com.tw。本次股東會統計驗證機構委

由中國信託代理部辦理。


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