聯茂:本公司董事會決議107股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營守則之作業指南」及「道德行為準則」部分

條文修訂情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

(1)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(1)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第8屆董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

B.受理期間：107/04/13 ~ 107/04/23下午5時前寄達或送達，並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面

上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

C.受理處所：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(本公司財務處股務室)

D.審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

E.本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於本次

股東常會提出獨立董事候選人名單，應選名額為 3 席，本公司將於107/04/13 ~

107/04/23止受理，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。