博大科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度員工酬勞暨董監事酬勞分配報告

(4)董事會議事規則報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/03

11.停止過戶截止日期:107/06/01

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之 1及本公司章程辦理，有關本公司一○七年股東常會受理股東之

提案、受理處所及受理期間如下：

(1)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公

司提案。

(2)提案股東以一項議案為限，提案內容以 300字為限制（含文字及標點符號），否則

均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議

案討論。

(3)受理提案期間：107年3月30日至107年4月9日。

(4)受理提案處所：博大科技股份有限公司管理部。(台中市工業區22路36號）

電話：04-23590668分機：245