欣雄:公告本公司107年股東常會召開日期、地點及召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1、106年度營業報告。

2、審計委員會106年度決算書表審查報告。

3、106年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、106年度決算表冊案。

2、106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

盈餘轉發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事為同業之競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192之1條規定，受理持股1%以上股東書面提案及提名獨立董

事候選人名單期間為107年03月31日起至107年04月09日止(寄送達)，受理場所為本公

司營管中心(地址：高雄市鳳山區國泰路一段99號)。