濟生醫藥:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3)民國106年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:N/A

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無。


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