聯茂:公告本公司第七屆第二十次董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:聯茂電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司第七屆第二十次董事會重要決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本公司107年3月14日董事會重要決議事項如下:

(1)通過106度合併財務報表及個體財務報表案。

(2)通過106年董監酬勞及員工酬勞提撥情形案。

(3)通過106年度營業報告書案。

(4)通過106年度盈餘分配案，每股配發現金3.10元。

(5)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、「取得或處分資

產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」部分條文修

訂案。

(7)通過本公司「誠信經營守則」、「誠信經營守則之作業指南」及「道德行為準則」

部分條文修訂案。

(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(9)通過106年度內部控制聲明書案。

(10)通過截至107年1月底集團背書保證、資金貸與情形。

(11)通過107年度董監責任保險案。

(12)通過各家銀行申請授信額度案。

(13)通過本公司第8屆董事全面改選案。

(14)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

(15)通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜案。

(16)通過召開107年股東常會時間、地點及召集事由案。