盛餘:公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一Ｏ六年度營業報告案

(2) 一Ｏ六年度審計委員會審查報告案

(3) 一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一Ｏ六年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 一Ｏ六年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：107/04/03 ~ 107/04/16

股東提案受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一Ｏ七年五月十五日至

一Ｏ七年六月十一日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。