捷邦:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:「關西鎮農會(仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告案。

(2)監察人查核106年度決算表冊報告案。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，

受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：107/03/19~107/03/29

受理提案處所：捷邦國際科技股份有限公司 管理部收

地址:306-44新竹縣關西鎮深坑子3-1號

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