樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/13

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○六年第八次董事會會議保留之討論事項。

(2)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司一○六年度虧損撥補案。

(4)召開本公司一○七年股東常會開會時間及地點暨會議內容。

(5)修訂董事會議事規則案。

(6)修訂董事、監察人選舉辦法案。

(7)本公司一○六年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。

(8)本公司、樺晟科技股份有限公司、HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD(BVI)、

HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(SAMOA)、HIGH-TEK PTE LTD、

HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD(BVI)、樺晟電子(昆山)有限

公司、協昱電子科技(中山)有限公司、樺晟電子(青島) 有限公司、

樺晟電子(重慶)有限公司等公司，於107年度暫無從事衍生性金融商品

交易之考量。

(9)IFRS16「租賃」評估結果及導入計畫執行事宜。

(10)擬訂定本公司「一Ｏ五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一Ｏ七年

第一季轉換發行新股之增資基準日。

(11)銀行額度案。

(12)背書保證額度案。

(13)對集團企業短期資金調度案。

(14)投資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無