志聯工業:本公司董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/06

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）

4.召集事由一、報告事項:

（1）、本公司106年度營業報告。

（2）、106年度監察人查核報告。

（3）、106年度員工酬勞及董監事酬勞案。

5.召集事由二、承認事項:

（1）、本公司106年度營業報告書及財務報表案。

（2）、本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）、全面改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

（1）、依公司法第172條之一規定，

自107年3月31日至107年4月9日止受理股東提案。

受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。

（2）、依公司法第192條之1及證交法第14條之2規定，

自107年3月31日至107年4月9日止受理股東提名獨立董事

候選人相關事宜。

受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。