亞泰:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:

新北市中和區中正路866-11號11樓

(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告書。

(二)審計委員會審查報告。

(三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)董事會議事規則修訂案。

(五)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:無