中國外管局：今年將緊盯市場動向 嚴打以創新為名外匯違法犯罪

路透報導，中國國家外匯管理局與公安部聯合召開打擊外匯違法犯罪活動工作總結部署會議指出，今年緊盯市場動向，在支持金融創新的同時，嚴打以創新為名的各類外匯違法犯罪行為，及時捕捉和處置風險苗頭。週一刊登在外管局網站的新聞稿指出，要循線追蹤非法資金交易的上下游犯罪，深挖細查犯罪網絡，形成深度打擊態勢。「今年要結合外匯領域違法犯罪活動新特點，加強形勢分析和情報共用，提高合力打擊成效；刑事追責和行政處罰『兩手抓』，使地下錢莊經營者和參與地下錢莊交易『客戶』受到應有的懲處，形成震懾，根除地下錢莊等外匯違法犯罪活動滋生土壤，維護國家經濟與金融安全。」

會議指出，2017 年，兩部門堅決打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，聯合破獲匯兌型地下錢莊案件近百起，涉案金額數千億元人民幣 (下同)，現場抓獲犯罪嫌疑人百餘名，行政處罰超 2 億元，切實防控金融風險，保障經濟金融安全。
 

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』