瑞穎:公告董事會召開股東會日期及事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/01

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業狀況報告。

2.員工酬勞與董監酬勞發放金額報告。

3.監察人審查一○六年度決算表冊報告。

4.報告修訂『董事會議事規範』。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:無。