尚化:澄清媒體報導

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:壹週刊、蘋果日報等媒體

2.報導日期:107/01/31

3.報導內容:

...指稱大同子公司尚志精密化學與大陸航天北斗策略投資案

的決議過程有問題...

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

關於「廣西航天北斗合作案」決策過程：

(一)2016年11月1日第六次董事會議案，其中一案為「廣西航天

北斗合作案」送交股東臨時會審議，另一案為提名兩位獨立

董事候選人。當日董事會並無針對該投資案討論，是故沒有

所謂的揭露問題。

(二)2016年12月19日股東臨時會通過該「合作案」，並依規定補

選兩位新任獨立董事。

(三)2016年12月30日審計委員會與2016年12月30日董事會討論決

議通過該「合作案」，全部決策過程符合公司治理並遵循相

關法令。

關於「終止專利授權」：

尚志精密化學2011年取得專利及專有技術次授權合約主要基於在

國際市場銷售鋰鐵材料，需要專利授權。幾年努力下來，尚志精

密化學九成以上客戶在中國，繼續國際授權顯無實益。原授權公

司在中國的兩項授權專利，其中一項在2014年5月間經中國宣告

無效確定，而另一項申請仍未通過，尚志精密化學實無必要為繼

續保有該專利授權而每年支付高額龐大之權利金。此案經2016年

11月1日董事會同意送交股東臨時會議討論，2016年12月19日股

東臨時會通過該「終止專利授權案」，全部決策過程符合公司治

理並遵循相關法令。

有關爆料者所指，「尚志精密化學決議過程有瑕疵，相關董事會

成員已違反證券交易法等，有背信、掏空之虞，並將提告云云」

，本公司嚴正聲明，針對爆料不實部分，如濫行訴訟，當事人亦

會依法提起誣告罪等告發，訴請究辦，以懲不法，亦請媒體大眾

勿隨之起舞，以正視聽。

6.因應措施:發布重大訊息說明

7.其他應敘明事項:無