台泥:代重要子公司台泥國際集團有限公司(TCC InternationalHoldings Limited)公告董事變更

第二條第6款

1.發生變動日期:107/01/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)單偉建 台泥國際集團有限公司之非執行董事。

(2)張剛綸 台泥國際集團有限公司之非執行董事。

(3)王立心 台泥國際集團有限公司之非執行董事。

(4)王琪玫 台泥國際集團有限公司之非執行董事。

(5)廖本懷 台泥國際集團有限公司之獨立非執行董事。

(6)池慶康 台泥國際集團有限公司之獨立非執行董事。

(7)謝禎忠 台泥國際集團有限公司之獨立非執行董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職。

6.異動原因:董事辭任。

7.新任者選任時持股數:不適用。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

9.新任生效日期:不適用。

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:

本公司與子公司TCC International Limited於106年11月共同以協議計畫方式

完成私有化台泥國際集團有限公司(下稱TCCIH)後，TCCIH已成為本公司的全資

子公司，依開曼法令及TCCIH公司章程，董事會得由不少於兩位董事組成即可，

此簡化之董事會架構，符合該國法令，亦有助提升企業效率。