新唐科技:董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)民國106年度審計委員會查核報告。

(3)民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「公司章程」案。

(2)討論修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自107年05月13日至107年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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