艾姆勒:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/01/24

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 106年度營業報告

(2) 106年度審計委員會審查報告

二、承認事項

(1) 106年度營業報告書及財務報告案

(2) 106年度虧損撥補案

三、討論事項一

(1) 修訂「公司章程」部分條文案

四、選舉事項

(1) 董事（含獨立董事）全面改選案

五、討論事項二

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案。受理期間：107年4月7日起至107年4月16日止。凡有意

提案之股東務請於107年4月16日18:00前送達（請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣）。

本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部

（地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。

(2) 本次股東會以電子方式行使表決權，

行使期間自107年5月15日起至107年6月11日止。