大飲:公告董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/24

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告案

(2)106年度監察人審查財務決算表冊案報告案

(3)106年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案

(4)公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案

(2)106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人之競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:無