全球傳動:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/01/18

2.股東臨時會召開日期:107/03/07

3.股東臨時會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)

4.召集事由:

(一)選舉事項：補選一席獨立董事案。

(二)討論事項：

(1)修訂「資金貸與他人辦法」案。

(2)本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)配合本公司辦理初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請原

股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/02/06

6.停止過戶截止日期:107/03/07

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名

人數不得超過董事應選名額；股東提名人數超過董事應選名額或

所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；擬訂於

107年1月19日起至107年1月29日止受理提出獨立董事候選人名單

，凡有意提名之股東，務必於民國107年1月29日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受

理提案處所：全球傳動科技股份有限公司財務部(新北市樹林區

三多路123號)。

(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股

東臨時會開會前23日依規定將相關資料送達本公司財務部(新北

市樹林區三多路123號)。

(三)開會通知書暨委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆

時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-25635711)洽詢。另

依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股

東，開會通知書得以公告方式為之。