新美齊:代重要子公司凱銳光電公告106年臨時股東會決議全面改選董事監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/12/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：JEFFREY INV.LIMITED代表人：林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長

法人董事：JEFFREY INV.LIMITED代表人：林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長

法人董事：JEFFREY INV.LIMITED代表人：蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司執行副總

法人董事：JEFFREY INV.LIMITED代表人：溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長特助

法人董事：JEFFREY INV.LIMITED代表人：許坤城；簡歷:新美齊(股)公司董事

法人監察人：盛凱開發股份有限公司代表人：周書仲；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人

法人監察人：盛凱開發股份有限公司代表人：許張義；簡歷:新美齊(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長

法人董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長

法人董事：新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司執行副總

法人董事：新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長特助

法人董事：新美齊股份有限公司代表人:許坤城；簡歷:凱銳光電(股)公司董事

法人監察人：盛凱開發股份有限公司代表人：許張義；簡歷:新美齊(股)公司監察人

法人監察人：盛凱開發股份有限公司代表人：楊詠淳；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:股東會全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 新美齊股份有限公司代表人:林傳凱 1000股；當選權數:20,549,144權。

董事 新美齊股份有限公司代表人:林傳捷 1000股；當選權數:20,515,144權。

董事 新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃 1000股；當選權數:20,506,144權。

董事 新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓 1000股；當選權數:20,501,144權。

董事 新美齊股份有限公司代表人:許坤城 1000股；當選權數:20,499,144權。

監察人 盛凱開發股份有限公司 代表人:許張義 87,768股；當選權數:20,520,144權。

監察人 盛凱開發股份有限公司 代表人:楊詠淳 87,768股；當選權數:20,508,144權。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/5/19-108/5/18

9.新任生效日期:106/12/22-109/12/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:配合集團營運規劃，全面改選董事及監察人，新美齊持有股數待

JEFFREY INV.LIMITED完成清算程序後異動之。