友旺科技:監察人詠利揚企業股份有限公司代表人蔡世褔召開106年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:106/11/30

2.重要決議事項:

（一）解任董事歐陽自坤、董事李燦勳、董事萬昭忠、董事劉興旺及獨立董事林宗燕、

二席監察人眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦、眾旺投資股份有限公司代表人葉清趙

及其後所指派之代表人案。

決議：本案經投票表決結果照案通過，投票表決結果如下：

1. 解任董事歐陽自坤：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,294,197權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.82％

2. 解任董事李燦勳：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,549權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

3. 解任董事劉興旺：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,549權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

4. 解任董事萬昭忠：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,550權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

5. 解任獨立董事林宗燕：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,550權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

6. 解任監察人眾旺投資股份有限公司代表人陳坤錦及其後所指派之代表人：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,550權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

7. 解任監察人眾旺投資股份有限公司代表人葉清趙及其後所指派之代表人：

贊成權數60,922,158權(含電子投票1,724,429權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數1,405,635權(含電子投票222權)占出席股東表決權數2.07％

棄權權數5,304,550權(含電子投票5,294,197權)占出席股東表決權數7.84％

（二）修正本公司「公司章程」部分條文案

決議：本案經投票表決結果照案通過，投票表決結果如下：

贊成權數60,922,190權(含電子投票1,724,461權)占出席股東表決權數90.07％

反對權數514,684權(含電子投票218權)占出席股東表決權數0.76％

棄權權數6,195,473權(含電子投票5,294,169權)占出席股東表決權數9.16％

3.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會，本公司委任律師無法入場列席，與會股東及相關報導指出有解任

案電子投票採包裹式，與現場各董監分別計票不相符、違法散會等疑義瑕疵，尚待

司法釐清。

(2)截至今日，尚未收到本次股東臨時會主辦方正式書面通知，本資料由公司主動洽詢

康和證券後代公告。