上曜:公告修正本公司國內第二次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣事宜

第二條第49款

1.事實發生日:106/11/21

2.公司名稱:上曜建設開發股份有限公司(原上曜開發科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司國內第二次有擔保轉換公司債自民國103年12月23日開始

發行至106年12月23日到期，擬依本債券發行及轉換辦法辦理到期還本，並

終止櫃檯買賣。

6.因應措施:到期時依債券面額以現金一次還本。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債於106年12月23日發行滿三年到期，

依「發行及轉換辦法」第六條之規定：到期時依債券面額以現金一次還

本。

(2)本公司目前未轉換國內第二次有擔保轉換公司債券將於106年12月23日到

期，依「發行及轉換辦法」第九條之規定辦理。債券持有人最遲請於106年

12月22日向券商申請轉換，另於到期日(106年12月23日)之次一營業日起

(106年12月25日)終止櫃檯買賣。

(3)本公司將於債券到期日後，統一於107年1月8日將款項以匯款或掛號郵

寄支票方式交付債權人。