台泥:臺灣水泥股份有限公司受讓台泥國際集團有限公司股份交換增資發行新股基準日暨新股權利證書上市掛牌日公告

壹、本公司於106年10月18日董事會決議通過以增資發行普通股554,333,141股，每股面額新台幣10元，總額新台幣5,543,331,410元以受讓台泥國際集團有限公司已發行普通股1,319,840,814股乙案，業經金融監督管理委員會106年11月6日金管證發字第1060041014號函申報生效在案，並洽請臺灣證券交易所同意後，將於106年11月24日起先行依規定以新股權利證書上市買賣。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將受讓他公司股份增資發行新股有關事項公告如後： 一、公司名稱：臺灣水泥股份有限公司 二、所營事業： (一)C901030水泥製造業 (二)C901040預拌混凝土製造業 (三)C901050水泥及混凝土製品製造業 (四)C901990其他非金屬礦物製品製造業 (五)B601010土石採取業 (六)F111090 建材批發業 (七)F211010 建材零售業 (八)J101040 廢棄物處理業 (九)F401010 國際貿易業 (十)G801010 倉儲業 (十一)C601030 紙容器製造業 (十二)H701010 住宅及大樓開發租售業 (十三)H701020 工業廠房開發租售業 (十四)H703100 不動產租賃業 (十五)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原額定股份總數、已發行數額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣60,000,000,000元，分為6,000,000,000股，實收資本額為新臺幣 36,921,758,690元，分為3,692,175,869股，每股面額新台幣10元整。 四、本公司所在地：台北市中山區中山北路二段113號。 五、董事及監察人之人數及任期：董事19席(含獨立董事4人)，任期均為三年，連選得連任(本公司自104年6月18日起設置審計委員會由全體獨立董事組成替代監察人)。 六、訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國39年11月1日，最近一次修訂於民國105年6月22日。 七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件： 1、本公司於106年10月18日董事會決議通過以增資發行普通股554,333,141股，每股面額新台幣10元，總額新台幣5,543,331,410元以受讓台泥國際集團有限公司已發行普通股1,319,840,814股乙案，業經金融監督管理委員會106年11月6日金管證發字第1060041014號函申報生效在案。本案由董事會授權董事長全權處理有關本案相關事宜。 2、本次增資發行新股之權利義務與本公司原已發行股份相同。 八、增資後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後實收資本額新台幣 42,465,090,100元，分為4,246,509,010股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 九、增資計畫用途：私有化台泥國際集團有限公司，其將於香港主版下市，使台泥國際集團有限公司成為本公司的全資子公司 十、股票簽證機構 : 本次增資發行新股採無實體發行，故不適用。 十一、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路1段83號5樓)(電話：02-66365566)。 參、增資發行新股受讓股份交換基準日：106年11月16日。 肆、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 伍、新股權利證書劃撥暨上市：新股權利證書預訂於民國106年11月24日直接劃撥至股東之台灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付新股權利證書。上述股票俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後三十日內換發為普通股並採無實體發行，原已掛牌之新股權利證書同時終止上市，屆時將另行公告。若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。 陸、特此公告。