青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/10

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司106年第三季合併財務報表案。

(2)修訂「106年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

(3)以低於市價發行員工認股權憑證單位數及認股權人名單案。

(4)修訂董事及監察人報酬管理辦法案。

(5)修訂董事會議事規則案。

(6)本公司107年度稽核計畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。