央行：反洗錢跨境資金監控不影響正常的跨境資金運用

《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》已經發布，對此央行在答記者問中表示，多年來，人民銀行、公安機關、稅務機關密切合作，在社會公衆、各機構、各部門的支持下，推動反洗錢、反恐怖融資和反逃稅(以下簡稱“三反”)工作取得了顯著成效。

央行稱，通過正規渠道或非正規渠道將非法資金跨境轉移是洗錢和恐怖融資活動逃避法律制裁的慣用手段，一旦贓款或涉恐資金離境，監控和追繳難度極大。因此，跨境資金交易一直以來是反洗錢資金監測的重點。為充分發揮反洗錢在跨境資金監測中的作用，《三反意見》提出“要完善跨境異常資金監控機制，綜合運用外匯交易監測、跨境人民币交易監測和反洗錢資金交易監測信息，有利于發現跨境洗錢、恐怖融資和逃稅線索，防範非法跨境資金流動”。需要強調的是，反洗錢跨境資金監控的對象是犯罪活動贓款和涉嫌資助恐怖活動的資金，監控方式是通過模型指标在後台篩選，不會增加居民和企業對跨境資金的申報要求，不影響居民和企業正常、合法的跨境資金運用。

來源：證券時報網

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