台泥:本公司與子公司TCC International Limited共同以協議計畫方式私有化台泥國際集團有限公司(TCCIH)寄發計劃文件(Scheme document)予TCCIH股東

第二條第49款

1.事實發生日:106/08/24

2.公司名稱:本公司與子公司TCC International Limited(下稱TCCI)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司與子公司TCCI

4.相互持股比例:本公司100%持有子公司TCCI的股權

5.發生緣由:

本公司與子公司TCCI共同以協議計畫(Scheme of Arrangement)方式私有化台泥國際

集團有限公司(TCC International Holdings Limited，下稱TCCIH)之計畫(下稱「本

私有化計畫」)，已獲 (1)經濟部投審會核准本公司因本私有化計畫完成因而間接增加

對大陸地區之投資、(2)台灣證券交易所核准本公司為執行本私有化計畫新發行普通

股、(3)英屬開曼群島法院指示召開法院會議、(4)香港證券及期貨事務監察委員會及

香港聯合交易所有限公司核准本公司、TCCI及TCCIH關於本私有化計畫的計劃文件，故

於106/08/24寄發計劃文件(Scheme document)予TCCIH股東，TCCIH擬於106/09/18舉行

法院會議、股東特別大會及特別股東特別大會，本私有化計畫後續相關應行程序及預

訂時程詳見計劃文件(Scheme document)內容。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

本私有化計畫及衍生取得處分資產等相關公告已於106/04/20發布重大訊息，併與敘明。