瑞傳科技:公告本公司與振樺電子股份有限公司股份轉換案記者說明會內容

第二條第12款

1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:106/07/14 16:00

2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

3.公開之財務、業務相關資訊:

本公司董事會通過與振樺電子股份有限公司進行股份轉換案。

4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:

瑞傳科技股份有限公司(代號：6105；以下簡稱「本公司」)考量市場趨勢、

長期策略發展所需，擬依據企業併購法第29條等相關規定，

由振樺電子股份有限公司(代號：8114；以下簡稱「振樺電子」)以每股新台幣50元

或依據協議書約定所調整後之現金支付予本公司股東作為對價，

而本公司則讓與本公司全部已發行股份予振樺電子(下稱「本股份轉換案」)，

俟本股份轉換案完成後，本公司則將成為振樺電子百分之百持股之子公司。

本公司與振樺電子已於今日分別召開併購特別委員會(如適用)、審計委員會(如適用)

及董事會，且經(審)決議通過後完成相關協議書之簽署程序。

本公司與振樺電子預計將於民國(下同)106年9月1日分別召開股東臨時會討論

並決議本股份轉換案相關事項，俟本公司及振樺電子雙方之股東會決議通過、

取得相關主管機關核准，並符合股份轉換協議書約定之股份轉換先決條件後，

本股份轉換案始辦理交割相關程序。為妥善評估振樺電子所提出之股權轉換條件，

本公司審計委員會參考本公司經營狀況、每股獲利、未來業務發展等相關因素，

委任獨立專家出具價格合理性意見書，並將外部專家之意見提供予本公司

以作成對於本公司股東之建議。

振樺電子成立於73 年，在台灣證券交易所上市，

以自有品牌 POSIFLEX 與KIOSK設計產製 POS 終端機、自助服務機台及週邊設備，

現已是全球領導品牌之一。

本股份轉換案完成後，本公司將成為振樺電子100%持股之子公司，

並將終止上櫃及撤銷公開發行，暫定之股份轉換基準日為106年10月17日。

本股份轉換案完成後，本公司無須進行營運調整或組織重整計畫，

現有經營團隊將留任，營運機制不變；預期兩家公司合併後，

結合技術、客戶、通路及軟硬體兼具之優勢，

將打造兼具規模經濟與技術能量的工業電腦第一品牌，

為員工與客戶提供更具價值之成長平台與服務。

5.其他應敘明事項:無。