昇銳電子:代重要子公司車威視科技股份有限公司公告106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以累積未分配盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(4)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。

(5)通過訂定本公司「背書保證作業程序」。

(6)通過訂定本公司「股東會議事規則」。

(7)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(8)通過訂定本公司「董事會議事規範」。

7.其他應敘明事項:無