美麗信:公告本公司106年股東常會重要決議

第三十四條第15款

1.股東會日期:106/06/28

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、105年度營業報告。

二、105年度監察人查核報告。

三、105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

四、本公司買回庫藏股執行情形報告。

貳、承認事項

一、承認105年度營業報告書及財務報表案。

二、承認105年度盈虧撥補案。

參、討論事項

一、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

肆、選舉事項

一、本公司全面改選董事及監察人案。

伍、其他議案

一、本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :否