麗清:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○五年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○五年度營業報告書

、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

選舉結果：

董事：劉美秀、吳俊佶、福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺、

群光電子股份有限公司、吳榮生、陳政民

獨立董事：張志良、吳易座、林漢卿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無