承隆智能:公告本公司106年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第七條第9款

1.股東會決議日:106/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳俊彥

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人謝士滄

董事 吳昌翰

獨立董事 陳伯鏞

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為

4.許可從事競業行為之期間:106/06/21~109/06/20

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳俊彥

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人謝士滄

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳俊彥 司瓦特(杭州)能源科技有限公司 董事長

謝士滄 上海群略商務發展有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

司瓦特(杭州)能源科技有限公司：中國杭州市拱墅區康園路12號3幢4層

上海群略商務發展有限公司：中國上海市青浦區崧澤大道9068-9070號一層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

司瓦特(杭州)能源科技有限公司：節能技術服務、熱泵製造及安裝

上海群略商務發展有限公司：房地產開發與經營

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無