波若威:公告本公司106年股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳國精先生；波若威科技股份有限公司董事長

董事 陳有諒先生；金麗科技股份有限公司董事

董事 廖德銘先生；波若威科技股份有限公司董事

董事 鄭萬來先生；永彰機電股份有限公司董事長

董事 林進財先生；緯創資通股份有限公司總財務長

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村先生；國立交通大學教授

董事 吳金鴻先生；波若威科技股份有限公司董事

獨立董事 莊謙信先生；緯創軟體股份有限公司獨立董事

獨立董事 邢智田先生；盛群半導體股份有限公司獨立董事

監察人 周進益先生；敦陽科技股份有限公司董事及聚昌科技股份有限公司監察人

監察人 蕭欽沂先生；泰國盤谷銀行台北分行經理

監察人 英屬維京群島商百威林投資公司代表人 陳清文先生；財團法人工業技術研

究知識經濟與競爭力研究中心首席研究員

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳國精先生；波若威科技股份有限公司董事長

董事 陳有諒先生；金麗科技股份有限公司董事

董事 鄭萬來先生；永彰機電股份有限公司董事長

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村先生；國立交通大學教授

董事 吳金鴻先生；波若威科技股份有限公司董事

董事 鄭桓圭先生；國家中山科學研究院專任監事

董事 黃裕文先生；波若威科技股份有限公司總經理

獨立董事 莊謙信先生；緯創軟體股份有限公司獨立董事

獨立董事 邢智田先生；盛群半導體股份有限公司獨立董事

監察人 周進益先生；敦陽科技股份有限公司董事及聚昌科技股份有限公司監察人

監察人 蕭欽沂先生；泰國盤谷銀行台北分行經理

監察人 英屬維京群島商百威林投資公司代表人 陳清文先生；財團法人工業技術研

究知識經濟與競爭力研究中心首席研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事及監察人

7.新任者選任時持股數:

董事 吳國精先生：股數2,628,359股

董事 陳有諒先生：股數2,176,090股

董事 鄭萬來先生：股數1,770,083股

董事 行政院國家發展基金管理會代表人 劉柏村先生：股數3,033,125股

董事 吳金鴻先生：股數 21,111股

董事 鄭桓圭先生：股數 0股

董事 黃裕文先生：股數 73,018股

獨立董事 莊謙信先生：股數 0股

獨立董事 邢智田先生：股數 0股

監察人 周進益先生：股數 70,000股

監察人 蕭欽沂先生：股數 60,000股

監察人 英屬維京群島商百威林投資公司代表人 陳清文先生：股數1,881,771股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23 ~ 106/06/22

9.新任生效日期:106/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:以上持有股數為截至股東常會停止過戶日止