志旭國際:公告本公司一零六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 全體出席股東無異議通過

3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:全體出席股東無異議通過

5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選人:陳曜芳

陳昱志

龔仁武

陳昱旭

佑祐精密工業股份有限公司 代表人 張華禎

林峻暉

磯谷計嘉

監察人當選人:

艾美麗國際股份有限公司 代表人 李孟修

陳玉清

陳昱如

6.重要決議事項五、其他事項: 全體出席股東無異議通過 修訂取得或處分資產處理

準則

全體出席股東無異議通過 減資彌補虧損案

全體出席股東無異議通過 許可董事競業禁止

7.其他應敘明事項: 無