鳳凰旅遊:公告本公司106年度股東常會改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)張巍耀-本公司董事長 (2)張金明-本公司董事 (3)林寬碩-本公司董事

(4)邱慈祥-本公司董事 (5)曾家宏-本公司董事 (6)吳佩雯-本公司董事

獨立董事：

(1)郭立程-台新銀行香港分行副總經理 (2)齊彥良-齊彥良律師事務所律師

(3)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)張巍耀-本公司董事長 (2)張金明-本公司董事 (3)林寬碩-本公司董事

(4)邱慈祥-本公司董事 (5)曾家宏-本公司董事 (6)吳佩雯-本公司董事

獨立董事：

(1)郭立程-台新銀行香港分行副總經理 (2)齊彥良-齊彥良律師事務所律師

(3)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)張巍耀:2,319,969股 (2)張金明:9,184,025股 (3)林寬碩: 0股

(4)邱慈祥:139,637股 (5)曾家宏:1,494,066股 (6)吳佩雯:283,000

獨立董事：

(1)郭立程: 0股 (2)齊彥良:0股

(3)陳振昇:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/16~109/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:無

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無