鳳凰旅遊:本公司106年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案

當選董事名單如下:

董事:

1.張巍耀

2.張金明

3.邱慈祥

4.吳佩雯

5.曾家宏

6.林寬碩

獨立董事:

1.齊彥良

2.郭立程

3.陳振昇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以股票發行溢價之資本公積之配發現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無