東和鋼鐵:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司105年度盈餘分配承認案。

(1)通過發放現金股利1,297,687,882元，現金股利每股配發1.30元，另授權董事會訂定

配息基準日，辦理股利發放事宜。如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，

以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

(2)票決結果：a.贊成：797,773,492權，贊成比例：97.85%

(其中以電子方式行使表決權數：314,432,634權)

b.反對：23,557權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：23,557權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,196,881權

d.無效權數：0權

3.重要決議事項二、章程修訂:(1)票決通過本公司修正「公司章程」討論案。

票決結果：a.贊成：797,763,789權，贊成比例：97.85%

(其中以電子方式行使表決權數：314,422,931權)

b.反對：26,875權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：26,875權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,203,266權

d.無效權數：0權

章程修訂:(2)票決通過本公司修正「資金貸與他人作業程序」

討論案。

票決結果：a.贊成：797,637,461權，贊成比例：97.84%

(其中以電子方式行使表決權數：314,296,603權)

b.反對：32,646權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：32,646權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,323,823權

d.無效權數：0權

章程修訂:(3)票決通過本公司修正「背書保證作業程序」討論案。

票決結果：a.贊成：797,680,018權，贊成比例：97.84%

(其中以電子方式行使表決權數：314,339,160權)

b.反對：31,506權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：31,506權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,282,406權

d.無效權數：0權

章程修訂:(4)票決通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」

討論案。

票決結果：a.贊成：797,745,573權，贊成比例：97.85%

(其中以電子方式行使表決權數：314,404,715權)

b.反對：33,947權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：33,947權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,214,410權

d.無效權數：0權

章程修訂:(5)票決通過本公司修正「從事衍生性商品交易處理程序」

討論案。

票決結果：a.贊成：797,702,922權，贊成比例：97.85%

(其中以電子方式行使表決權數：314,362,064權)

b.反對：35,187權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：35,187權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：16,255,821權

d.無效權數：0權

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司105年度營業報告書及財務

報表承認案。

票決結果：a.贊成：795,166,892權，贊成比例：97.54%

(其中以電子方式行使表決權數：311,826,034權)

b.反對：24,257權，反對比例：0%

(其中以電子方式行使表決權數：24,257權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：18,802,781權

d.無效權數：0權

5.重要決議事項四、董監事選舉:第23屆董事11人(含獨立董事3人)當選名單如下:

(1)董事：伸原投資(股)公司代表人：侯王淑昭

當選權數：803,068,978權

(2)董事：伸原投資(股)公司代表人：吳惠明

當選權數：619,536,423權

(3)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書

當選權數：656,289,934權

(4)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰

當選權數：999,881,465權

(5)漢磊投資有限公司代表人：黃志明

當選權數：615,646,624權

(6)良城投資(股)公司代表人：陳保合

當選權數：614,442,649權

(7)侯彥良

當選權數：608,757,925權

(8)台灣置地(股)公司代表人：林朝賀

當選權數：604,712,165權

(9)獨立董事：劉義吉

當選權數：407,387,609權

(10)獨立董事：張壯熙

當選權數：407,434,507權

(11)獨立董事：劉德明

當選權數：407,323,350權

6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除董事及其代表人競業禁止案。

票決結果：a.贊成：592,506,778權，贊成比例：72.68%

(其中以電子方式行使表決權數：109,165,920權)

b.反對：87,858,462權，反對比例：10.77%

(其中以電子方式行使表決權數：87,858,462權)

c.電子投票棄權權數/未投票權數：133,628,690權

d.無效權數：0權

7.其他應敘明事項:無。