新光金:本公司公告董事(含獨立董事)變動事宜

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰許 澎

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬

董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪文棟

董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪士琪

董事-新勝股份有限公司 代表人︰林伯翰

董事-匯豐投資有限公司 代表人︰蘇啟明

董事-進賢投資股份有限公司 代表人︰彭雪芬

董事-新誠投資股份有限公司 代表人︰吳欣盈

董事-財團法人德富文教基金會 代表人︰吳敏暐

獨立董事-李正義

獨立董事-李勝彥

獨立董事-林美花

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進

董事-東興投資股份有限公司 代表人︰吳東興

董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪文棟

董事-新勝股份有限公司 代表人︰吳東明

董事-新勝股份有限公司 代表人︰林伯翰

董事-進賢投資股份有限公司 代表人︰彭雪芬

董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲

董事-匯豐投資有限公司 代表人︰蘇啟明

董事-新誠投資股份有限公司

獨立董事-李正義

獨立董事-李勝彥

獨立董事-林美花

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳東進 101,276股

董事-東興投資股份有限公司 代表人︰吳東興 45,729,877股

董事-新勝股份有限公司 代表人︰洪文棟 422,030,844股

董事-新勝股份有限公司 代表人︰吳東明 422,030,844股

董事-新勝股份有限公司 代表人︰林伯翰 422,030,844股

董事-進賢投資股份有限公司 代表人︰彭雪芬 29,292,317股

董事-財團法人吳東進基金會 代表人︰李紀珠 956,118股

董事-新光三越百貨股份有限公司 代表人︰葉雲萬 487,397,776股

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人︰吳敏暐 101,276股

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 代表人︰吳邦聲 8,673,409股

董事-匯豐投資有限公司 代表人︰蘇啟明 43,195,794股

董事-新誠投資股份有限公司 263,346股

獨立董事-李正義 0股

獨立董事-李勝彥 0股

獨立董事-林美花 33,773股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無