聯上:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司105年度營業報告書

與財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項一:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文及廢除本公司

「衍生性商品交易辦法」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

討論事項二：

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。