國泰金:代子公司國泰人壽公告第19屆董監事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.法人名稱:國泰金融控股股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:

職稱/姓名/簡歷

(1)董事/蔡宏圖/國泰人壽董事長

(2)董事/黃調貴/國泰人壽副董事長

(3)獨立董事/洪敏弘/台灣松下電器董事長

(4)獨立董事/苗豐強/神達投資控股股份有限公司董事長

(5)獨立董事/黃清苑/鴻海精密工業董事

(6)董事/蔡政達/國泰人壽常務董事

(7)董事/蔡鎮球/國泰產險董事長

(8)董事/熊明河/國泰人壽總經理

(9)董事/張發得/國泰人壽大中華地區首席代表

(10)董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長

(11)董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司副總經理

(12)董事/呂偉銘/森弘企業股份有限公司董事長

(13)董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長

(14)董事/林昭廷/國泰人壽資深副總經理

(15)董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(16)監察人/蔡萬德/安得開發股份有限公司董事長

(17)監察人/陳楷模/國泰綜合醫院顧問醫師

(18)監察人/林志明/國泰綜合醫院醫務顧問

4.新任者姓名及簡歷:

職稱/姓名/簡歷

(1)董事/黃調貴/國泰人壽副董事長

(2)董事/熊明河/國泰人壽總經理

(3)獨立董事/苗豐強/神達投資控股股份有限公司董事長

(4)獨立董事/黃清苑/鴻海精密工業董事

(5)董事/蔡宗翰/國泰世華銀行副董事長

(6)董事/蔡宗諺/國泰建設股份有限公司副總經理

(7)董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長

(8)董事/劉上旗/國泰人壽資深副總經理

(9)董事/林昭廷/國泰人壽資深副總經理

(10)董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理

(11)監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理

(12)監察人/許作興/國泰商旅股份有限公司監察人

(13)監察人/林志明/國泰綜合醫院醫務顧問

5.異動原因:第19屆董監事改派

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/06至106/06/05

7.新任生效日期:106/06/16

8.其他應敘明事項:

(原任期為103/06/06~106/06/05，惟依公司法第195條第2項

之規定，董事任期屆滿而不及改選時，將延長其執行職務至

106/06/15止)