捷元:公告本公司106年股東會全面改選董事(獨立)及監察人暨鑫聯大投資控股股份有限公司第一屆董事及監察人選舉案

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

選任法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:世平興業(股)公司法人代表:黃偉祥 大聯大投資控股(股)公司董事長

董事:葉啟棟 捷元股份有限公司總經理

董事:世平興業(股)公司法人代表:張蓉崗 世平興業(股)公司董事長

董事:許明仁 海灣國際科技股份有限公司董事長

董事:蕭崇河 良欣財務股份有限公司董事長

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:袁興文 大聯大投資控股(股)公司副總經理

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林 大聯大投資控股(股)公司董事

舊任監察:

監察人:旭崴投資有限公司法人代表:王鵬程

監察人:鍾培元

監察人:洪月卿

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥

大聯大投資控股(股)公司董事長

董事:葉啟棟

捷元股份有限公司總經理

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟

大聯大投資控股(股)公司董事

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林

大聯大投資控股(股)公司董事

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:陳國源

大聯大投資控股(股)公司董事

獨立董事： 陳世杰

眾達國際法律事務所台北分所主持律師

獨立董事： 陳威伸

標竿學院(宏碁基金會) 副院長及營運長

新任監察:

監察人:旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳

監察人:袁興文

監察人:洪月卿

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:106年股東會全面改選董事及監察人。

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥 當選股數:35,175,221

葉啟棟 當選股數: 2,684,039

大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟 當選股數:35,175,221

大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林 當選股數:35,175,221

大聯大投資控股(股)公司法人代表:陳國源 當選股數:35,175,221

獨立董事： 陳世杰 當選股數: 0

獨立董事： 陳威伸 當選股數: 0

新任監察:

旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳 當選股數: 1,107,000

袁興文 當選股數: 0

洪月卿 當選股數: 57,814

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

9.新任生效日期:106/06/15~109/06/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

『鑫聯大投資控股股份有限公司』第一屆董事及監察人選舉案。

(1)發生變動日期:106/06/15

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥 大聯大投資控股(股)公司董事長

董事:葉啟棟 捷元股份有限公司總經理

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟 大聯大投資控股(股)公司董事

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林 大聯大投資控股(股)公司董事

董事:大聯大投資控股(股)公司法人代表:陳國源 大聯大投資控股(股)公司董事

新任監察:

監察人:旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳

監察人:袁興文

(4)異動情形:新任

(5)異動原因:第一屆董事及監察人選舉。

(6)新任董事選任時持股數:

新任董事:

大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥 當選股數:35,175,221

葉啟棟 當選股數: 2,684,039

大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟 當選股數:35,175,221

大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林 當選股數:35,175,221

大聯大投資控股(股)公司法人代表:陳國源 當選股數:35,175,221

新任監察:

旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳 當選股數: 1,107,000

袁興文 當選股數: 0

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:106/09/01~109/08/31

(9)同任期董事變動比率:不適用

資訊以公開於公開資訊觀測站之資料為準。