捷元:公告本公司106年股東常會暨鑫聯大投資控股股份有限公司發起人會議之重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案。

選舉結果：選出董事七人，監察人三人

職 稱 姓 名 當選權數

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:黃偉祥 85,309,666

董 事： 葉啟棟 73,602,320

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:曾國棟 61,103,417

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:林再林 59,897,824

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:陳國源 55,856,392

獨立董事： 陳世杰 48,009,803

獨立董事： 陳威伸 45,491,833

監 察 人： 旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳 82,130,908

監 察 人： 袁興文 61,324,465

監 察 人： 洪月卿 40,518,022

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「鑫聯大投資控股股份有限公司」

(以下稱投控公司)並由投控公司收購為百分之百持股之子公司案。

7.其他應敘明事項:

鑫聯大投資控股股份有限公司之重要決議事項:

(1)發起人會議日期:106/06/15

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

(3)重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司公司章程』案。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

(5)重要決議事項四、董監事選舉:

『鑫聯大投資控股股份有限公司』第一屆董事及監察人選舉案。

選舉結果：選出董事五人，監察人二人

職 稱 姓 名 當選權數

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:黃偉祥 80,075,442

董 事： 葉啟棟 70,350,442

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:曾國棟 54,049,319

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:林再林 51,777,621

董 事： 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:陳國源 50,369,501

監 察 人： 旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳 66,482,771

監 察 人： 袁興文 56,166,159

(6)重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司股東會議事規則』案。

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法』案。

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司背書保證作業程序』案。

通過修訂『鑫聯大投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序』案。

通過解除「鑫聯大投資控股股份有限公司」董事競業禁止之限制案。

相關資訊以公開於公開資訊觀測站之資料為準。