衡平:公告本公司106年股東常會全面改選董監事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)

(2)董事：薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)

(3)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)

(4)獨立董事：湯佳雯 佳樺會計師事務所負責人

(5)獨立董事：陳岳瑜 元亨法律事務所主持律師

(6)監 察 人：陳筠安 百家瑞(股)公司董事長

(7)監 察 人：黃福地 福興工業(股)公司法人代表監察人

(8)監 察人 ：林益民 盛籐企業(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)代表人趙元旗

(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王律傑

(3)董事：薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)代表人張愛倫

(4)獨立董事：胡亦侃 匯升聯華創業投資管理（北京）有限公司投資總監

(5)獨立董事：陳慧遊 秋雨創新(股)公司董事長

(6)監 察 人：陳筠安 百家瑞(股)公司董事長

(7)監 察 人：呂正東 英格爾科技(股)公司總經理

(8)監 察 人：武道慧 安鷹(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：薩摩亞商博閱有限公司(MACRO VIEW LIMITED)代表人趙元旗:1,139,235股

(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王律傑:1,291,431股

(3)董事：薩摩亞商智尊有限公司(BRILLIANT PLUS LIMITED)代表人張愛倫:1,238,493股

(4)獨立董事：胡亦侃：0股

(5)獨立董事：陳慧遊：0股

(6)監 察 人：陳筠安：341,687股

(7)監 察 人：呂正東：0股

(8)監 察 人：武道慧：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21

9.新任生效日期:106/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無