衡平:本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：薩摩亞商博閱有限公司代表人：趙元旗

台北富邦商業銀行股份有限公司 獨立董事

凱崴電子股份有限公司 董事

三商電腦股份有限公司 監察人

大昱光電股份有限公司 董事

奇頓顧問股份有限公司 董事

宇智顧問股份有限公司 監察人

東亞建築經理股份有限公司 董事

漢誠財務管理顧問有限公司 董事長

永佳財務管理顧問有限公司 董事長

誠大財務管理顧問有限公司 經理人

安鷹股份有限公司 董事長

(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司代表人：王律傑

台耀化學股份有限公司 法人代表董事

晶宴生活創意股份有限公司 董事

馥友投資股份有限公司 董事

中美聯合實業股份有限公司 監察人

大昱光電股份有限公司 監察人

街口網絡股份有限公司 監察人

(3)獨立董事：陳慧遊

秋雨創新股份有限公司 董事長

神準科技股份有限公司 獨立董事

璽睿投資有限公司 董事

(4)獨立董事：胡亦侃

汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事

華生國際股份有限公司 董事

北光極能股份有限公司 董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:7,432,855權

贊成：7,432,815權，占表決權數99.99%；

反對：4權，占表決權數0%；

無效：0權，占表決權數0%；

棄權/未投票：36權，占表決權數0.01%。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無