毅嘉科技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分派案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,400,404權/95.14%;反對44,166權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,397,664權/4.84%。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,266,912權/95.08%;反對36,658權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,538,664權/4.91%。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,403,912權/95.14%;反對35,658權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,402,664權/4.84%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案。

當選名單：

董事：黃秋永(得票權數：240,369,654權)

董事：黃麗玲(得票權數：236,467,140權)

董事：法拉利投資股份有限公司(得票權數：232,564,626權)

董事：黃子成(得票權數：232,564,626權)

獨立董事：陳泰然(得票權數：125,680,644權)

獨立董事：黃欽明(得票權數：125,655,237權)

獨立董事：林保雍(得票權數：125,531,240權)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,266,909權/95.08%;反對36,661權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,538,664權/4.91%。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,267,402權/95.08%;反對36,168權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,538,664權/4.91%。

通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成204,266,404權/95.08%;反對37,167權/0.02%;無效0權/0.00%;

棄權10,538,663權/4.91%。

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

表決時出席股東表決權數：214,842,234權

(含以電子方式行使表決權數：42,372,624權)

票決結果：贊成185,534,914權/86.36%;反對18,693,667權/8.70%;無效0權/0.00%;

棄權10,613,653權/4.94%。

7.其他應敘明事項:無。