致茂電子:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案。

當選名單:

董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒

獨立董事:鍾聰明、林坤禧、陳泰然

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。